주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 37 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고서, 감사보고서 2. 부의안건 : -제1호의안 : 제47기 연결재무상태표 및 재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 포괄손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 -제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제4호의안 : 정관 변경의 건 제4조 (공고 방법) 제8조 (주식 및 주권의 종류) 제8조의2 (주식 등의 전자등록) 신설 제9조 (주권불소지) 삭제 제13조 (명의개서대리인) 제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제 제15조 (주주명부의 폐쇄) 제18조 (사채발행에 관한 준용 규정) 제19조 (소집시기) 제36조의2 (이사의 책임감경) 신설 제37조 (이사회의 구성과 소집) 제46조 (감사의 직무와 의무) 제50조 (재무제표 등의 작성 등) 제53조 (이익배당) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-01-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||