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(주)코리아써키트 주주총회소집 결의(2008.03.05)(13:17)
코리아써키트 · 2008-03-05 13:17 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 11:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 599 (주)코리아써키트 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 |
| | 가. 감사보고 |
| | 나. 영업보고 |
| | |
| | 2)부의안건 |
| | 제1호의안 : 제36기(2007.1.1~2007.12.31) 대차대조 |
| | 표, |
| | 손익계산서 및 결손금처리계산서(안 |
| | ) 승인의 건 |
| | 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사포함) |
| | 제3호의안 : 감사 선임의 건 |
| | 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 05일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정원대 | 1951년 11월 11| 2| 신규선임 | 1974년:경북대 | 2007년~현 | 1974년:경북대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 응 | 재:(주)코 | 학교 응용화학 | |
| | | | | 용화학과 졸업 | 리아써키 | 과 졸업 | |
| | | | | 1994년:삼성SDI| 트 사장 | | |
| | | | | 제 | | | |
| | | | | 조기술팀장 이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
| | | | | 2000년: 삼성SD| | | |
| | | | | I | | | |
| | | | | 품질경영본부장| | | |
| | | | | 상 | | | |
| | | | | 무이사 | | | |
| | | | | 2004년:삼성SDI| | | |
| | | | | 말 | | | |
| | | | | 레이시아법인장| | | |
| | | | | 전 | | | |
| | | | | 무이사 | | | |
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| 성혁창 | 1962년 10월 26| 2| 신규선임 | 1988년:한양대 | 2007년~현 | 1988년:한양대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 학 | 재:(주)코 | 학교 경제학 | |
| | | | | 교 경제학과 졸| 리아써키 | 과 졸업 | |
| | | | | 업 | 트 관리이 | | |
| | | | | 1989년:(주)코 | 사 | | |
| | | | | 리아 | | | |
| | | | | 써키트 입사 | | | |
| | | | | 2002년:(주)코 | | | |
| | | | | 리아 | | | |
| | | | | 써키트 재무부 | | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | 2007년:(주)인 | | | |
| | | | | 터플 | | | |
| | | | | 렉스 재무부장 | | | |
| | | | | 2007년~현재:( | | | |
| | | | | 주) | | | |
| | | | | 코리아써키트 | | | |
| | | | | 관리 | | | |
| | | | | 이사 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 장성기 | 1941년 09월 19| 1| 재선임 | '98:건국대학교| (주)코리아 | 건국대학교 대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대 | 써키트 사 | 학원 환경공학 | |
| | | | | 학원 환경공학 | 외이사 | 과 졸업 | |
| | | | | 과 | | | |
| | | | | 졸업 | | | |
| | | | | '98:환경부 경 | | | |
| | | | | 인지 | | | |
| | | | | 방청장 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 안준호 | 1958년 11월 | 3| 신규선임 | 상근 | 1984년:청주 | 2008년현 | 1984년:청 | 대한민국 |
| | 21일 | | | | 대학교 경영 | 재:TRW | 주대학교 | |
| | | | | | 학과 졸업 | 스티어링 | 경영학과 | |
| | | | | | 2007년:기아 | (주)생산 | 졸업 | |
| | | | | | 자동차 재경 | 총괄 임 | | |
| | | | | | 본부 이사 | 원 | | |
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