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(주)코리아써키트 정기주주총회 결과(2008.03.28)(13:50)
코리아써키트 · 2008-03-28 13:50 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제36기 |
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| - 자산총계(백만원) | 192,893| - 매출액( | 196,010 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 83,298| - 영업이익| -15,322 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 10,849| - 당기순이| -6,660 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 109,595| * 주당순이| -430 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | - |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | - |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사1명, 상근 |
| | 감사 1명, 비상 |
| | 근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 4 |
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| ) | 사외이사총수 | 1 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | 1 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제36기 대차대조표, |
| | 손익계산서, 결 |
| | 손금처리계산서(안)승인의 건->원 |
| | 안대로승인 |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외 |
| | 이사 포함) |
| | → 원안대로 승인 |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -> |
| | 상근감사 안준 |
| | 호 선임, 주주의 긴급제안으로 비 |
| | 상근 감사 성병 |
| | 준씨 추가 선임 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 |
| | 의 건 |
| | → 원안대로 승인 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 |
| | 의 건 |
| | → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 28일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정원대 | 1951년 11월 11| 2| 신규선임 | 1974년:경북대 | 2007년~ | 1974년:경북 | 대한민국 |
| | 일 | | | 응 | 현 재:(주) | 대학교 응용 | |
| | | | | 용화학과 졸업 | 코리아써 | 화학과 졸업 | |
| | | | | 1994년:삼성SDI| 키트 사장 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 제조기술팀장 | | | |
| | | | | 이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
| | | | | 2000년: 삼성 | | | |
| | | | | SDI 품질경영 | | | |
| | | | | 본부 | | | |
| | | | | 장 상 무이사 | | | |
| | | | | 2004년:삼성SDI| | | |
| | | | | 말 | | | |
| | | | | 레이시아법인장| | | |
| | | | | 전 | | | |
| | | | | 무이사 | | | |
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| 성혁창 | 1962년 10월 26| 2| 신규선임 | 1988년:한양대 | 2007년~ | 1988년:한양 | 대한민국 |
| | 일 | | | 학 | 현 재:(주) | 대학교 경제 | |
| | | | | 교 경제학과 졸| 코 리아써 | 학과 졸업 | |
| | | | | 업 | 키트 관리 | | |
| | | | | 1989년:(주)코 | 이사 | | |
| | | | | 리아 | | | |
| | | | | 써키트 입사 | | | |
| | | | | 2002년:(주)코 | | | |
| | | | | 리아 | | | |
| | | | | 써키트 재무부 | | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | 2005년:(주)인 | | | |
| | | | | 터플 | | | |
| | | | | 렉스 재무부장 | | | |
| | | | | 2007년~현재:( | | | |
| | | | | 주) | | | |
| | | | | 코리아써키트 | | | |
| | | | | 관 | | | |
| | | | | 리 이사 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 장성기 | 1941년 09월 19| 1| 재선임 | 1998년:환경부 | (주)코리아 | 1998년:건국대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 경 | 써키트 사 | 학교 대학원 | |
| | | | | 인지방청장 | 외이사 | 환경공학과 졸 | |
| | | | | | | 업 | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 안준호 | 1958년 11월 | 3| 신규선임 | 상근 | 1984년:청주 | 2008년현 | 1984년:청 | 대한민국 |
| | 21일 | | | | 대학교 경영 | 재:TRW | 주 대학교 | |
| | | | | | 학과 졸업 | 스티어 | 경영 학과 | |
| | | | | | 2007년:기아 | 링 (주) | 졸업 | |
| | | | | | 자동차 재경 | 생산 총 | | |
| | | | | | 본부 이사 | 괄 임원 | | |
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| 성병준 | 1958년 09월 | 3| 신규선임 | 비상근 | 1984년:부산 | 없음 | 2003년:성 | 대한민국 |
| | 24일 | | | | 대학교 행정| | 신여자대학 | |
| | | | | | 학과 졸업 | | 교 인력대 | |
| | | | | | 2003년:성신 | | 학원 인사 | |
| | | | | | 여자대학교 | | 관리학과 | |
| | | | | | | | 졸업 | |
| | | | | | 인력대학 | | | |
| | | | | | 원 인사관리 | | | |
| | | | | | 학과 졸업 | | | |
| | | | | | 2004년:한국 | | | |
| | | | | | 항공우주산업| | | |
| | | | | | (주) 인사팀| | | |
| | | | | | 장 부장 | | | |
| | | | | | 2007년:한국 | | | |
| | | | | | 항공우주산업| | | |
| | | | | | (주) 경영지| | | |
| | | | | | 원본부 상무| | | |
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