주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 599번지 (주)코리아써키트 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인선임보고 2)부의안건 제1호의안 : 제37기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사포함) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장형진 | 1946-06-06 | 2 | 재선임 | (주)영풍 대표이사 사장 전국경제인연합회 이사 |
(주)영풍 대표이사 회장 | 연세대학교 상경대학 상학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장성기 | 1941-09-19 | 1 | 재선임 | 환경부 경인지방청장 | (주)코리아써키트 사외이사 | 건국대학교 대학원 환경공학 과 졸업 | 대한민국 |