주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 599번지 (주)코리아써키트 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제40기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인선임 보고 2. 회의목적사항 제1호의안 : 제40기(2011.01.01~2011.12.31) 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이광원 | 1947-08-15 | 2 | 재선임 | 시그네틱스(주)대표이사 사장 | (주)코리아써키트 대표이사 부회장 | 서강대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 신일운 | 1960-01-01 | 2 | 재선임 | 삼성전기(주) SEMBRID사업팀장 상무 | (주)코리아써키트 MLB 공장장 전무 |
아주대학교 산업공학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장성기 | 1941-09-19 | 1 | 재선임 | 환경부 경인지방청장 | (주)코리아써키트 사외이사 | 건국대학교 대학원 환경공학과 졸업 | 대한민국 |