정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 340,400 | - 매출액 | 348,087 | ||
| - 부채총계 | 150,840 | - 영업이익 | 5,559 | ||
| - 자본금 | 10,849 | - 당기순이익 | 4,587 | ||
| - 자본총계 | 189,560 | * 주당순이익(원) | 253 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호의안 : 제40기(2011.01.01~2011.12.31)재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함) → 원안대로 승인 □ 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 □ 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2012년 3월 2일 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이광원 | 1947-08-15 | 2 | 재선임 | 시그네틱스(주) 대표이사 사장 | (주)코리아써키트 대표이사 부회장 | 서강대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 신일운 | 1960-01-01 | 2 | 재선임 | 삼성전기(주)SEMBRID 사업팀장 상무 | (주)코리아써키트 MLB 공장장 | 아주대학교 산업공학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장성기 | 1941-09-19 | 1 | 재선임 | 환경부 경인지방청장 | (주)코리아써키트 사외이사 | 건국대학교 대학원 환경공학과 졸업 | 대한민국 |