정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 358,965 | - 매출액 | 439,778 | ||
| - 부채총계 | 147,160 | - 영업이익 | 33,678 | ||
| - 자본금 | 10,849 | - 당기순이익 | 24,417 | ||
| - 자본총계 | 211,805 | *주당순이익(원) | 1,303 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호의안 : 제41기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함) → 원안대로 승인 □ 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 □ 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013년 3월 7일 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장형진 | 1946-06-06 | 2 | 재선임 | -(주)영풍 대표이사 사장 -전국경제인연합회 이사 |
(주)영풍 대표이사 회장 | 연세대학교 상경대학 상학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장성기 | 1941-09-19 | 1 | 재선임 | - 환경부 경인지방청장 | (주)코리아써키트 사외이사 | 건국대학교 대학원 환경공학과 졸업 | 대한민국 |