주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 10(성곡동 600) (주)코리아써키트 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제42기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제42기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 1주당 보통주 : 100원 / 우선주 : 105원 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명 선임) 제4호의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명, 비상근감사 1명 선임) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이광원 | 1947-08-15 | 2 | 재선임 | 시그네틱스(주)대표이사 사장 | (주)코리아써키트 대표이사 부회장 | 서강대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 신일운 | 1960-01-01 | 2 | 재선임 | 삼성전기(주) SEMBRID사업팀장 상무 | (주)코리아써키트 HDI공장장 부사장 | 아주대학교 산업공학과 졸업 | 대한민국 |
| 장세준 | 1974-11-03 | 2 | 신규선임 | (주)시그네틱스 전무 | 영풍전자(주) 대표이사 | University of Southern California (USC) / 생화학 / 석사 Pepperdine University / MBA |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장성기 | 1941-09-19 | 1 | 재선임 | 환경부 경인지방청장 | (주)코리아써키트 사외이사 | 건국대학교 대학원 환경공학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김만욱 | 1958-06-18 | 3 | 재선임 | 상근 | - C&그룹인사전략본부장 | (주)코리아써키트 감사 | 미국 Brigham Young 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 성병준 | 1958-09-24 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 한국항공우주산업(주)경영지원본부상무 | (주)인터플렉스 감사 | 성신여자대학원 졸업 | 대한민국 |