정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 551,208 | - 매출액 | 547,056 | |
| - 부채총계 | 155,150 | - 영업이익 | 46,824 | ||
| - 자본금 | 13,685 | - 당기순이익 | 34,021 | ||
| - 자본총계 | 396,058 | *주당순이익(원) | 1,378 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 437,457 | - 매출액 | 461,212 | |
| - 부채총계 | 126,561 | - 영업이익 | 35,212 | ||
| - 자본금 | 13,685 | - 당기순이익 | 26,324 | ||
| - 자본총계 | 310,896 | *주당순이익(원) | 1,220 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 105 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 2,755,655,945 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | 2.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호의안 : 제42기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 1주당 보통주 : 100원 / 우선주 : 105원 → 원안대로 승인 □ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함) → 원안대로 승인 □ 제4호의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 □ 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. 2) 상기 2항의 종류주식은 우선주임. (2우선주 : 105원, 2.7%) |
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| ※ 관련공시 | 2014-03-05 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이광원 | 1947-08-15 | 2 | 재선임 | 시그네틱스(주) 대표이사 사장 | (주)코리아써키트 대표이사 부회장 | 서강대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 신일운 | 1960-01-01 | 2 | 재선임 | 삼성전자(주) SEMBRID사업팀장 상무 | (주)코리아써키트 HDI공장장 부사장 | 아주대학교 산업공학과 졸업 | 대한민국 |
| 장세준 | 1974-11-03 | 2 | 신규선임 | (주)시그네틱스 전무 | 영풍전자(주) 대표이사 부사장 | University of Southern California (USC) / 생화학 / 석사 Pepperdine University / MBA |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장성기 | 1941-09-19 | 1 | 재선임 | 환경부 경인지방청장 | (주)코리아써키트 사외이사 (겸) (주)영풍 사외이사(임기 1년) |
건국대학교 대학원 환경공학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김만욱 | 1958-06-18 | 3 | 재선임 | 상근 | C&그룹 인사전략본부장 | (주)코리아써키트 상근 감사 (겸) 1. (주)인터플렉스 비상근감사(임기 3년) 2. (주)시그네틱스 비상근감사 (임기 3년) |
미국 Brigham Young 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 성병준 | 1958-09-24 | 3 | 재선임 | 비상근 | 환경항공우주산업(주) 경영지원본부 상무 | (주)코리아써키트 비상근 감사 (겸) 1. (주)인터플렉스 상근 감사 (임기 3년) 2. (주)영풍 비상근 감사(임기 3년) |
성신여자대학원 졸업 | 대한민국 |