주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 10(성곡동 600) (주)코리아써키트 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제44기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제44기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 1주당 보통주 : 100원 / 우선주 : 105원 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (우선주식의수와내용, 전환사채의발행, 신주 인수권부사채의 발행) 제3호의안 : 이사선임의 건 (사외이사 포함) (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광원 | 1947-08 | 2 | 재선임 | (전) 시그네틱스(주)대표이사 사장 (현) (주)코리아써키트 대표이사 부회장 |
| 신일운 | 1960-01 | 2 | 재선임 | (전) 삼성전기(주) SEMBRID사업팀장 상무 (현) (주)코리아써키트 HDI공장장 부사장 |
| 장세준 | 1974-11 | 2 | 재선임 | (전) (주)시그네틱스 전무 (현) 영풍전자(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정수 | 1954-07 | 1 | 재선임 | 2009년 : 국무총리실 정책분석평가실 실장 2013년 : 한국에너지재단 사무총장 (현)한국주택에너지진단사협회 이사장 (현) (주)코리아써키트 사외이사 |
(주)영풍 사외이사 |
| Neil Yoohoon Kim | 1958-10 | 1 | 신규선임 | 2016년 : 브로드컴 캘리포니아 기술 생산 부사장 | - |