정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 526,992 | - 매출액 | 564,337 | |
| - 부채총계 | 128,220 | - 영업이익 | 47,049 | ||
| - 자본금 | 13,685 | - 당기순이익 | 7,408 | ||
| - 자본총계 | 398,772 | *주당순이익(원) | 144 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 458,321 | - 매출액 | 479,114 | |
| - 부채총계 | 109,800 | - 영업이익 | 37,750 | ||
| - 자본금 | 13,685 | - 당기순이익 | 29,205 | ||
| - 자본총계 | 348,521 | *주당순이익(원) | 1,067 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 105 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 2,755,655,945 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | 2.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호의안 : 제44기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 1주당 보통주 : 100원 / 우선주 : 105원 → 원안대로 승인 □ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (우선주식의수와내용, 전환사채의발행, 신주인수권부사채의 발행) → 원안대로 승인 □ 제3호의안 : 이사선임의 건 (사외이사 포함) (사내이사 3명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 □ 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 상기 2항의 종류주식은 우선주임. (2우선주 : 105원, 1.8%) |
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| ※ 관련공시 | 2016-03-09 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광원 | 1947-08 | 2 | 재선임 | (전) 시그네틱스(주)대표이사 사장 (현) (주)코리아써키트 대표이사 부회장 |
| 신일운 | 1960-01 | 2 | 재선임 | (전) 삼성전기(주) SEMBRID사업팀장 상무 (현) (주)코리아써키트 HDI공장장 부사장 |
| 장세준 | 1974-11 | 2 | 재선임 | (전) (주)시그네틱스 전무 (현) 영풍전자(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정수 | 1954-07 | 1 | 재선임 | (전)국무총리실 정책분석평가실 실장 (전)한국에너지재단 사무총장 (현)한국주택에너지진단사협회 이사장 (현) (주)코리아써키트 사외이사 |
(주)영풍 사외이사 |
| Neil Yoohoon Kim | 1958-10 | 1 | 신규선임 | (전)브로드컴 캘리포니아 기술 생산 부사장 | - |