주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 10(성곡동 600) (주)코리아써키트 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제45기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제45기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여 금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 이익배당 1주당 보통주 : 100원 / 우선주 : 105원 제2호의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 박형건 선임의 건 - 제2-2호 의안 사외이사 신정수 선임의 건 제3호의안 : 감사선임의 건 - 제3-1호 의안 상근감사 박태규 선임의 건 - 제3-2호 의안 비상근감사 성병준 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형건 | 1955-02 | 2 | 신규선임 | 2009년 : 삼성전자 스토리지사업부장 부사장 2010년 : (주)평산 부회장 2016년 : KMH하이텍 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정수 | 1954-07 | 1 | 재선임 | 2009년 : 국무총리실 정책분석평가실 실장 2013년 : 한국에너지재단 사무총장 (현) 한국주택에너지진단사협회 이사장 (현) (주)코리아써키트 사외이사 |
(주)영풍 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태규 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2012년 : 삼성그룹 중국본사 화북지역 인사/대외협력총괄 상무 2016년 : 삼성전자 상생협력센터 상무 |
| 성병준 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2007년 : 한국항공우주산업(주) 경영지원본부 상무 (현) (주)인터플렉스 상근감사 |