정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 520,501 | - 매출액 | 545,300 | |
| - 부채총계 | 129,599 | - 영업이익 | 16,046 | ||
| - 자본금 | 13,685 | - 당기순이익 | -4,194 | ||
| - 자본총계 | 390,902 | *주당순이익(원) | -248 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 474,901 | - 매출액 | 473,115 | |
| - 부채총계 | 119,401 | - 영업이익 | 10,482 | ||
| - 자본금 | 13,685 | - 당기순이익 | 9,551 | ||
| - 자본총계 | 355,500 | *주당순이익(원) | 348 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 105 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 2,755,655,945 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | 2.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호의안 : 제45기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 이익배당 1주당 보통주 : 100원 / 우선주 : 105원 → 원안대로 승인 □ 제2호의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 박형건 선임의 건 - 제2-2호 의안 사외이사 신정수 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호의안 : 감사선임의 건 - 제3-1호 의안 상근감사 박태규 선임의 건 - 제3-2호 의안 비상근감사 성병준 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 (10억원) □ 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 (3억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 상기 2항의 종류주식은 우선주임. (2우선주 : 105원, 2.0%) |
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| ※ 관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-03-06 주주총회소집결의 2017-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형건 | 1955-02 | 2 | 신규선임 | 2009년 : 삼성전자 스토리지사업부장 부사장 2010년 : (주)평산 부회장 2016년 : KMH하이텍 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정수 | 1954-07 | 1 | 재선임 | 2009년 : 국무총리실 정책분석평가실 실장 2013년 : 한국에너지재단 사무총장 (현) 한국주택에너지진단사협회 이사장 (현) (주)코리아써키트 사외이사 |
(주)영풍 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태규 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2012년 : 삼성그룹 중국본사 화북지역 인사/대외협력총괄 상무 2016년 : 삼성전자 상생협력센터 상무 |
| 성병준 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2007년 : 한국항공우주산업(주) 경영지원본부 상무 (현) (주)인터플렉스 상근감사 |