주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 10 (주)코리아써키트 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제46기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제46기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 유완준 선임의 건 - 제2-2호 의안 사내이사 서정호 선임의 건 - 제2-3호 의안 사외이사 신정수 선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유완준 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | (현) ㈜코리아써키트 국내영업총괄 부사장 |
| 서정호 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | (전) 삼성전기 근무 (현) 테라닉스 근무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정수 | 1954-07 | 1 | 재선임 | (전) 한국에너지재단 사무총장 (현) 한국주택에너지진단사협회 이사장 |
㈜영풍 사외이사 |