정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 556,503 | - 매출액 | 591,599 | |
| - 부채총계 | 141,132 | - 영업이익 | 11,069 | ||
| - 자본금 | 13,685 | - 당기순이익 | 29,630 | ||
| - 자본총계 | 415,371 | *주당순이익(원) | 855 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 490,635 | - 매출액 | 520,450 | |
| - 부채총계 | 128,774 | - 영업이익 | 7,491 | ||
| - 자본금 | 13,685 | - 당기순이익 | 9,300 | ||
| - 자본총계 | 361,861 | *주당순이익(원) | 339 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호의안 : 제46기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 유완준 선임의 건 - 제2-2호 의안 사내이사 서정호 선임의 건 - 제2-3호 의안 사외이사 신정수 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 (10억원) □ 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 (3억원) □ 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-09 주주총회소집공고 2018-03-09 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유완준 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | (현) ㈜코리아써키트 국내영업총괄 부사장 |
| 서정호 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | (전) 삼성전기 근무 (현) 테라닉스 근무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정수 | 1954-07 | 1 | 재선임 | (전) 한국에너지재단 사무총장 (현) 한국주택에너지진단사협회 이사장 |
㈜영풍 사외이사 |