주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 11월 24일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에스엠코어 | |
| 대 표 이 사 : | 이 응 상 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 마포구 마포대로 20 (마포동, 다보빌딩) 14층 | |
| (전 화) 02-2090-9200 | ||
| (홈페이지) http://www.smck.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 서 순 교 |
| (전 화) 02-2090-9200 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 3,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2022년 11월 25일 | |||
| 종료일 | 2023년 05월 24일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | SK증권(SK Securities Co., LTD.) | ||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2022년 11월 25일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 0 | 비율(%) | 0 |
| 기타주식 | 0 | 비율(%) | 0 | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 5 | 비율(%) | 0 | |
| 기타주식 | 0 | 비율(%) | 0 | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2022년 11월 24일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | SK증권(SK Securities Co., LTD.) | ||||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 계약은 자기주식취득 신규 신탁계약 건 입니다.
- 상기 '1. 계약금액'과 실제 취득금액은 향후 주가 변동에 따라 상이할 수 있습니다.
- 상기 '6. 계약 전 자기주식 보유현황'의 비율은 당사의 발행주식총수에 대한 자기주식 비율입니다.
- 공시서류 제출일 현재 상기 이외에 신탁계약이 체결된 사항은 없습니다.
- 기타 상기 사항에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 68,548,524,358 |
| 나. 자본금의 액 | 10,016,973,000 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
41,816,779,319 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
4,966,470,241 | |
| 소계(가-나-다-라) | 11,748,301,798 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
1,101,866,755 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 10,646,435,043 | |
주1) 상기금액 단위는 원 단위입니다.
주2) 상기 상법상 배당가능 이익 한도는 2021년도 말 별도재무제표 기준이며, 내부 자체 계산을 통해 산출하였습니다.
주3) 상기 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금은 이익 배당금액 (1,001,697,050원)과 이익준비금 (100,169,705원)의 합계입니다.
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 5 | - | - | - | 5 | 합병(단주) | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 5 | - | - | - | 5 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
주1) 기초수량은 2022.1.1기준, 기말수량은 제출일 현재 기준입니다.
주2) 상기 기타 취득으로 분류된 주식은 2018년도 ㈜포인트코드를 흡수합병함에 있어 합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하여, 해당 단주는 '상법' 제341조의2제3호에 따라 주식회사 에스엠코어의 자기주식 취득으로 처리하였습니다.