주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 마포구 마포대로20, 다보빌딩14층 본사대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고. - 영업보고. 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제43기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안))승인의 건(연결 재무제표 포함) - 제1-1호: 현금배당에 관한 건(1주당배당금:70원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한헌수 | 1959-01-01 | 3년 | 재선임 | 숭실대학교 정보통신전자공학부 교수 | 숭실대학교총장 | USC(남가주대학) 컴퓨터공학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민정기 | 1960-10-16 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 해태유업(주)대표이사 외 | 동양미래대학 경영학교수 | University of California, Irvine; BS information & Computer Science | 대한민국 |