정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,842 | - 매출액 | 91,750 | |
| - 부채총계 | 29,385 | - 영업이익 | 7,538 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 6,349 | ||
| - 자본총계 | 49,457 | *주당순이익(원) | 910 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 79,092 | - 매출액 | 91,959 | |
| - 부채총계 | 28,253 | - 영업이익 | 8,540 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 6,375 | ||
| - 자본총계 | 50,839 | *주당순이익(원) | 909 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 488,019,210 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명(재선임),감사1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [부의안건] 제1호의안 : 제43기 (2014.01.01~2014.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 -제1-1호:현금배당에 관한건(1주당배당금:70원) => 원안대로 승인 가결 제 2호의안 : 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 제 3호의안 : 감사 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 제 4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-25 주주총회소집공고 2015-03-05 주주총회소집공고 2015-02-27 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한헌수 | 1959-01 | 3 | 재선임 | -숭실공생복지재단이사 -안익태기념재단이사장 -숭실대학교 총장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민정기 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | -상명대학교 정보통신 교수 -동양미래대학 경영학 교수 |