주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 마포구 마포대로20,(다보빌딩14층본사 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 영업보고, 감사보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제44기(2015.01.01~2015.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인건(연결재무제표 포함) <현금배당 주당 100원포함> 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건-(별첨1) 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 3-1호 : 사내이사 권순욱 선임의 건. 3-2호 : 사내이사 정규응 선임의 건. 3-3호 : 사내이사 박태준 선임의 건. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건-(별첨2) 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건-(별첨2) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순욱 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | - 前 (주)신흥기계 해외영업부장 - 前 (주)씨이콤플렉스 설립, 대표이사 - 現 (주)신흥기계 대표이사 |
| 정규응 | 1956-04 | 3년 | 재선임 | - 現 (주)신흥기계 SE/구매부 전무이사 |
| 박태준 | 1960-11 | 3년 | 재선임 | - 前 (주)신흥기계 설계실 과장 - 前 (주)석아건설 건설부 차장 - 前 심소포어 공사 소장 - 現 (주)신흥기계 SE 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 토목, 건축 등의 일반공사 및 철강재설치공사업 - 전기, 정보통신 공사업 - 산업, 환경설비 공사업 - 기계기구설치공사업 - 공장자동화시설 및 전장품 제작 설치공사업 - 강구조물 공사업 - 철강재 및 철강구조물 제작, 설치공사업 - 엔지니어링업 및 엔지니어링 컨설팅업 |
사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |