정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,751 | - 매출액 | 73,418 | |
| - 부채총계 | 28,796 | - 영업이익 | 2,189 | ||
| - 자본금 | 76,645 | - 당기순이익 | 2,861 | ||
| - 자본총계 | 55,955 | *주당순이익(원) | 188 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,673 | - 매출액 | 73,298 | |
| - 부채총계 | 28,159 | - 영업이익 | 2,357 | ||
| - 자본금 | 7,665 | - 당기순이익 | 3,027 | ||
| - 자본총계 | 57,514 | *주당순이익(원) | 188 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,532,863,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제44기 별도 및 연결 재무제표(이익이영금처분계산서)승인의 건 * 현금배당 (1주당 100원) => 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 (상호변경등) => 원안대로 승인 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호 사내이사 권순욱 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 3-2호 사내이사 정규응 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 3-3호 사내이사 박태준 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2016-02-26 주주총회소집결의 2016-03-11 주주총회소집공고 2016-03-21 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순욱 | 1966-01 | 3 | 재선임 | - 前 (주)신흥기계 해외영업부장 - 前 (주)씨이콤플렉스 설립, 대표이사 - 現 (주)신흥기계 대표이사 |
| 정규응 | 1956-04 | 3 | 재선임 | - 現 (주)신흥기계 SE/구매부 전무이사 |
| 박태준 | 1960-11 | 3 | 재선임 | - 前 (주)신흥기계 설계실 과장 - 前 (주)석아건설 건설부 차장 - 前 심소포어 공사 소장 - 現 (주)신흥기계 SE이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 토목, 건축 등의 일반공사 및 철강재설치공사업 - 전기, 정보통신 공사업 - 산업, 환경설비 공사업 - 기계기구설치공사업 - 공장자동화시설 및 전장품 제작 설치공사업 - 강구조물 공사업 - 철강재 및 철강구조물 제작, 설치공사업 - 엔지니어링 및 엔지니어링컨설팅 |
- 사업목적다변화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |