정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-12-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016.11.28 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 부의안건 세부 내역 확정의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 정관 변경의 건 2. 이사 선임의 건 3. 감사 선임의 건 임시주주총회 소집결의 세부내용은 미확정으로 추후 임시이사회 결의후 확정함 |
1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 권 송) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 노종원) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 선임의 건(후보자 : 장의동) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-01-10 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 특별시 마포구 마포대로20 다보빌딩 14층 (주)에스엠코어 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 권 송) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 노종원) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 선임의 건(후보자 : 장의동) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-11-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-21 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권 송 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | - 서강대 경영학 석사 - 2016년 SK텔레콤 IoT솔루션부문장 - (2017.1.1일부) SK주식회사 제조사업부문장 |
| 노종원 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 기술정책학 박사수료 - 2016년 SK주식회사 사업개발본부장 겸 반도체PM담당 - (2017.1.1일부) SK텔레콤 Portfolio Mgmt.실장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장의동 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 경북대 경영학 학사 - 2016년 SK주식회사 CPR본부장 - (2017.1.1일부) SK주식회사 재무본부장 |