주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 마포대로 20(다보빌딩 2층 201호 강의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 영업보고, 감사보고 및 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제46기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)]및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당금 : 50원 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이응상) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이준영) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 한헌수) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이응상 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | - 現 SK C&C 전략기획부문장 |
| 이준영 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | - 煎 SKT 통신사업 부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한헌수 | 1959-01 | 3 | 재선임 | - 煎 숭실대 총장 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 반도체 및 전자부품, 기타 관련제품의 개발, 제조, 수리, 검사, 조립, 판매업 - 반도체 관련 용역 및 서비스업 |
사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |