정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,589 | - 매출액 | 71,252 | |
| - 부채총계 | 23,904 | - 영업이익 | 431 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | -2,393 | ||
| - 자본총계 | 74,685 | *주당순이익(원) | -120 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 99,114 | - 매출액 | 72,415 | |
| - 부채총계 | 22,984 | - 영업이익 | 532 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | -1,833 | ||
| - 자본총계 | 76,130 | *주당순이익(원) | -98 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규선임 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제46기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 * 현금배당 (1주당 50원) => 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 => 원안대로 승인 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이응상) => 원안대로 승인 가결 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이준영) => 원안대로 승인 가결 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 한헌수) => 원안대로 승인 가결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제6호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-02-27 주주총회소집결의 2018-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이응상 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | - 現 SK(주) C&C 전략기획부문장 |
| 이준영 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | - 煎 SK(주) C&C 통신사업부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한헌수 | 1959-01 | 3 | 재선임 | - 煎 숭실대 총장 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 반도체 및 전자부품, 기타 관련제품의 개발, 제조, 수리, 검사, 조립, 판매업 - 반도체 관련 용역 및 서비스업 |
- 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |