임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) - 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2014-05-29 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | |
| ※ 관련공시 | 2014-05-14 주주총회소집공고 2014-05-02 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송영현 | 1954-07-10 | 2 | 신규선임 | -현대기아차 연구개발본부 이사 | -한일이화(주) 중앙연구소장 | -부산대 기계설계공학과 졸업 | 대한민국 |
| 전오환 | 1964-07-10 | 2 | 신규선임 | -한일이화(주) 개발팀장 -한일이화(주) 연구소장 |
-한일이화(주) 개발실장 | -울산대 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조용근 | 1946-12-03 | 2 | 신규선임 | -대전지방국세청장 -한국세무사회 회장 |
-세무법인 석성 회장 | -성균관대 졸업 | 대한민국 |
| 유재만 | 1963-01-19 | 2 | 신규선임 | -서울중앙지방검찰청 특별수사 제1부장검사 -법무법인 산지 대표변호사 |
-법무법인 광장 변호사 | -서울대 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 서현철 | 1964-08-04 | 2 | 신규선임 | -W저축은행 부행장 -리딩투자증권 전무이사 |
-메티스투자자문 대표이사 | -서울대 정치학과 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조용근 | 1946-12-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -대전지방국세청장 -한국세무사회 회장 |
-세무법인 석성 회장 | -성균관대 졸업 | 대한민국 |
| 유재만 | 1963-01-19 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울중앙지방검찰청 특별수사 제1부장검사 -법무법인 산지 대표변호사 |
-법무법인 광장 변호사 | -서울대 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 서현철 | 1964-08-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -W저축은행 부행장 -리딩투자증권 전무이사 |
-메티스투자자문 대표이사 | -서울대 정치학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득,소유함으로서 자회사의 제반 사업내용을 지배,경영지도,정리,육성하는 지주사업 2. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발,판매 및 설비,전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 3. 정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역,생산,판매,유통,컨설팅,교육사업 4. 경영자문 및 컨설팅업 5. 시장조사 및 경영상담업 6. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 라이선스업 7. 급식업 및 외식업 8. 병원 관련 사업 및 보건의료(의료기기 개발 및 판매업 포함)사업 9. 교육 관련 사업 10. 건설업 |
존속회사의 사업목적을 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 자동차 부속 부분품 제조 판매업 2. 자동차 부속 부분품 생산설비 및 관련상품 도ㆍ소매업 3. 합성수지 제품 제조 판매업 4. 일반 철재 가공업 5. 부동산 임대업 6. 용역업 |
분할 후 신설회사로 사업목적 이관 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 7. 전 각항의 부대사업 일체 | 11. 전 각호의 사업을 수행하는데 필요한 일체의 부대사업 등 | 존속회사의 사업목적 중 일부 변경 | |