정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,266,575 | - 매출액 | 1,970,181 | |
| - 부채총계 | 1,380,653 | - 영업이익 | 133,699 | ||
| - 자본금 | 11,243 | - 당기순이익 | 256,263 | ||
| - 자본총계 | 885,923 | *주당순이익(원) | 23,262 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 309,436 | - 매출액 | 1,579 | |
| - 부채총계 | 1,394 | - 영업이익 | -1,188 | ||
| - 자본금 | 11,243 | - 당기순이익 | 291,927 | ||
| - 자본총계 | 308,042 | *주당순이익(원) | 26,499 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,112,555,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 부의안건 제1호 의안:제43기(2014.1.1~ 2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-04 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유양석 | 1959-02 | 2 | 재선임 | - 한양대학교 의과대학 의학박사 - 現) (주)서연 대표이사 회장 - 前) 한일이화(주) 대표이사 회장 |
| 박성정 | 1967-10 | 2 | 신규선임 | - 성신여자대학교 교육대학원 사회교육 석사 - 現) (주)서연 부회장 - 前) 두양산업(주) 대표이사 사장 |
| 임영철 | 1957-12 | 2 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 現) (주)서연 부사장 - 前) 현대파워텍(주) 관리본부장 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용근 | 1946-12 | 2 | 재선임 | - 성균관대 졸업 - 現) 세무법인 석성 회장 - 前) 대전지방국세청장 - 前) 한국세무사회 회장 |
현대상선(주) 사외이사 |
| 황인태 | 1957-08 | 2 | 신규선임 | - 서울대 경영학과 졸업 - 現) 중앙대학교 경영대학 교수 - 前) 금융감독원 회계전문심의위원 - 前) 삼일회계법인 공인회계사 |
동부증권(주) 사외이사 |
| 유재만 | 1963-01 | 2 | 재선임 | - 서울대 법학과 졸업 - 現) 법무법인 광장 변호사 - 前) 서울중앙지방검찰청 특별수사 제1부장 검사 - 前) 법무법인 산지 대표변호사 |
우리들제약(주) 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용근 | 1946-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대 졸업 - 現) 세무법인 석성 회장 - 前) 대전지방국세청장 - 前) 한국세무사회 회장 |
| 황인태 | 1957-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경영학과 졸업 - 現) 중앙대학교 경영대학 교수 - 前) 금융감독원 회계전문심의위원 - 前) 삼일회계법인 공인회계사 |
| 유재만 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 법학과 졸업 - 現) 법무법인 광장 변호사 - 前) 서울중앙지방검찰청 특별수사 제1부장 검사 - 前) 법무법인 산지 대표변호사 |