주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 서부북로 712 (주)서연이화 아산공장 연수원 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제45기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근 사내이사 3명, 비상근 사외이사 3명 등 총 6명) - 제2-1호: 사외이사 선임의 건 * 제2-1-1호: 사외이사 조용근 선임의 건 * 제2-1-2호: 사외이사 황인태 선임의 건 * 제2-1-3호: 사외이사 유재만 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 선임의 건 * 제2-2-1호: 사내이사 유양석 선임의 건 * 제2-2-2호: 사내이사 박성정 선임의 건 * 제2-2-3호: 사내이사 임영철 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) - 제3-1호: 감사위원회 위원 선임의 건 * 제3-1-1호: 사외이사 조용근 선임의 건 * 제3-1-2호: 사외이사 황인태 선임의 건 * 제3-1-3호: 사외이사 유재만 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유양석 | 1959-02 | 2 | 재선임 | - 한양대학교 의과대학 의학박사 - 現) (주)서연 대표이사 회장 - 前) 한일이화(주) 대표이사 회장 |
| 박성정 | 1967-10 | 2 | 재선임 | - 성신여자대학교 교육대학원 사회교육 석사 - 現) (주)서연 부회장 - 前) 두양산업(주) 대표이사 사장 |
| 임영철 | 1957-12 | 2 | 재선임 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 現) (주)서연 부사장 - 前) 현대기아차 법무특허 담당 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용근 | 1946-12 | 2 | 재선임 | - 성균관대 졸업 - 現) 세무법인 석성 회장 - 前) 대전지방국세청장 - 前) 한국세무사회 회장 |
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| 황인태 | 1957-08 | 2 | 재선임 | - 서울대 경영학과 졸업 - 現) 중앙대학교 경영대학 교수 - 前) 금융감독원 회계전문심의위원 - 前) 삼일회계법인 공인회계사 |
동부증권(주) 사외이사 |
| 유재만 | 1963-01 | 2 | 재선임 | - 서울대 법학과 졸업 - 現) 법무법인 광장 변호사 - 前) 서울중앙지방검찰청 특별수사 제1부장 검사 - 前) 법무법인 산지 대표변호사 |
우리들제약(주) 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용근 | 1946-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대 졸업 - 現) 세무법인 석성 회장 - 前) 대전지방국세청장 - 前) 한국세무사회 회장 |
| 황인태 | 1957-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경영학과 졸업 - 現) 중앙대학교 경영대학 교수 - 前) 금융감독원 회계전문심의위원 - 前) 삼일회계법인 공인회계사 |
| 유재만 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 법학과 졸업 - 現) 법무법인 광장 변호사 - 前) 서울중앙지방검찰청 특별수사 제1부장 검사 - 前) 법무법인 산지 대표변호사 |