주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 서부북로 712 서연그룹 인재원 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제46기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근 사내이사 1명, 비상근 사외이사 1명 등 총 2명) - 제2-1호: 사외이사 이종광 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 문상천 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) 사외이사 이종광 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문상천 | 1966-01 | 1 | 신규선임 | - 現) ㈜서연 상무 - 前) 금호산업㈜ 개발사업부 실장 - 前) 아시아나항공㈜ 감사실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종광 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | - 現) 김·장 법률사무소 회계사 - 前) 감사원 부감사관 - 前) 신한회계법인 회계사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종광 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 김·장 법률사무소 회계사 - 前) 감사원 부감사관 - 前) 신한회계법인 회계사 |