정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 40기(2011.01.01 ~ 2011.12.31) | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 303,023 | - 매출액 | 448,418 | ||
| - 부채총계 | 189,037 | - 영업이익 | 14,138 | ||
| - 자본금 | 11,985 | - 당기순이익 | 4,641 | ||
| - 자본총계 | 113,986 | * 주당순이익(원) | 2,374 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 400 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 828,133,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 2.4 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제40기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여 금처분계산서(안) 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이 사 2명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회소집결의(2012.03.07) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조동환 | 1955-05-12 | 3 | 신규선임 | 국민은행, (주) KB신용정보, (주) 월드건설, 태평양물산(주)부사장 |
태평양물산(주) 부사장 | 성균관대 경영학과 | 대한민국 |
| 임영진 | 1962-06-14 | 3 | 신규선임 | 조희무역(주), 태평양물산(주) 이사, 상무 | 태평양물산(주) 상무 | 경희대 원예학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오병건 | 1953-01-06 | 3 | 신규선임 | 국민은행 부행장, KB금융지주 부사장, KB국민은행 및 KB부동산 신탁 사외이사, (주) 고려신용정보 경영고문 |
(주)고려신용정보 경영고문 | 청주대 경영학과 | 대한민국 |