주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 적금로 120 안산상공회의소 4층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제42기(2013년 1월 1일~2013년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 37원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임석원 | 1974-08-03 | 3 | 재선임 | 태평양물산(주) 대표이사 | 태평양물산(주) 대표이사 | 동국대학교 국제통상학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승주 | 1957-08-16 | 3 | 신규선임 | 상근 | 동양증권 CB/퇴직연금 상무(본부장), 동양증권 고문 | - | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |