주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 적금로 120 안산상공회의소 4층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 영업보고, 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제43기(2014년 1월 1일~2014년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 25원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동환 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 성균관대 졸업, 국민은행 (현)태평양물산(주) 부사장 (현)나디아퍼시픽(주) 대표이사 |
| 김미옥 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대 졸업 wishbone co.korea (현)태평양물산 니트사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오병건 | 1953-01 | 3 | 재선임 | 청주대 졸업 KB 금융지주 부사장 (현)고려신용정보(주) 사외이사 |
고려신용정보(주) (사외이사) |