주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 시흥대로 378 노보텔 앰배서더 독산 신라홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제45기(2016.1.1~2016.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(이사후보자 1명) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보자 1명) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임석원 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 태평양물산㈜ 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승주 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 동양증권 CB/퇴직연금본부장 동양증권 고문 태평양물산㈜ 감사 |