주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 동아원(주) 당진공장 회의실 (충남 당진군 순성면 중방리 660-1) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 1의안 : 제40기(2010.1.1~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *이익배당(안) : 현금배당 20원(1주당) 제 2의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 4명 , 사외이사 3명) 제 3의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) 제 4의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이희상 | 1945-10-02 | 2 | 재선임 | -. 한빛은행 (주) 비상근이사 -. 국민훈장 모란장 수상 |
-. 동아원(주) 회장 -. 한국제분(주) 회장 |
-. 연세대학교 정치외교 학과 -. 서울대 경영대학 최고경영자 과정 수료 |
대한민국 |
| 이창식 | 1954-03-15 | 2 | 재선임 | -. 동방페레그린증권 상무 -. 그린자산운용(주)전무 -.플라스자산운용(주)회장 |
-.동아원(주) 대표이사 사장 | -. 경희대학교 법학과 | 대한민국 |
| 김성민 | 1955-02-08 | 2 | 재선임 | -. 퓨리나코리아 이사 -. (주)우성사료 상무이사 |
-. 동아원(주) 사료BU장 | -. 서울대 축산과 | 대한민국 |
| 노동환 | 1963-11-30 | 2 | 신규선임 | -. 동아제분(주) 재무구매담당 및 구매팀장 | -. 동아원(주) 상무이사 | -. 한양대 영어영문학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김강정 | 1943-11-28 | 2 | 재선임 | -. 목포MBC,IMBC대표이사 사장 | -. 경원대 사회과학대 신문방송학과 교수 | -. 연세대학교 정치외교학 | 대한민국 |
| 한견표 | 1956-11-16 | 2 | 재선임 | -. 제28회 사법시험 합격 -. 법무부 법무과장 -. 서울중앙지검 금융조세 조사2부장 |
-. 법무법인 여명 대표변호사 | -. 서울대학교 정치학과 | 대한민국 |
| 김재홍 | 1955-01-22 | 2 | 재선임 | -.농식품부 국립수의과학검역원 질병연구부장, 조류질병과장, 방역과장 | -. 서울대 수의과학대 교수 | -. 서울대 수의과대학 졸업 -. 서울대 수의전염병학 석사 -. 서울대 수의미생물학과 박사 |
대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노동환 | 1963-11-30 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -. 동아제분(주) 재무구매담당 및 구매팀장 | -. 동아원(주) 상무이사 | -. 한양대 영어영문학 | 대한민국 |
| 김강정 | 1943-11-28 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -. 목포MBC,IMBC대표이사 사장 | -. 경원대 사회과학대 신문방송학과 교수 | -. 연세대학교 정치외교학 | 대한민국 |
| 한견표 | 1956-11-16 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -. 제28회 사법시험 합격 -. 법무부 법무과장 -. 서울중앙지검 금융조세 조사2부장 |
-. 법무법인 여명 대표변호사 | -. 서울대학교 정치학과 | 대한민국 |