주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 동아원(주) 당진공장 회의실 (충청남도 당진시 순성면 덕평로 873번지 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 1 의안 : 제42기(2012.1.1~2012.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *이익배당(안) : 현금배당 30원(1주당) 제 2 의안 : 정관 변경의 건 제 3 의안 : 이사 선임의 건 제 4 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이희상 | 1945-10-02 | 2 | 재선임 | - 한빛은행(주) 비상근이사 - 국민훈장 모란장 수상 |
- 동아원(주) 회장 - 한국제분(주) 회장 |
- 연세대학교 정치외교학과 졸업 - 서울대 경영대학 최고경영자과정 수료 |
대한민국 |
| 이창식 | 1954-03-15 | 2 | 재선임 | - 동방페레그린증권 상무 - 그린자산운용(주) 전무 - 플라스자산운용(주) 회장 |
- 동아원(주) 대표이사 사장 | 경희대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 노동환 | 1963-11-30 | 2 | 재선임 | - 동아제분(주) 재무구매담당 및 구매팀장 | - 동아원(주) 제분BU장 전무이사 | 한양대학교 영어영문학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김강정 | 1943-11-28 | 2 | 재선임 | - 목포MBC,IMBC대표이사 사장 | - 경원대 사회과학대 신문방송학과 교수 | - 연세대학교 정치외교학과 졸업 | 대한민국 |
| 한견표 | 1956-11-16 | 2 | 재선임 | - 제28회 사법시험 합격 - 법무부 법무과장 - 서울중앙지검 금융조세 조사2부장 |
- 법무법인 여명 대표변호사 | - 서울대학교 정치학과 졸업 | 대한민국 |
| 임중근 | 1947-07-06 | 2 | 신규선임 | - Hudson Consulting Inc. 대표이사 | - Managing Partner of KPMG Korea Group - KPMG LLP, New York, Partner |
- 서울대학교 경영학과 졸업 - 콜롬비아대학 MBA - New York Law School |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노동환 | 1963-11-30 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 동아제분(주) 재무구매담당 및 구매팀장 | - 동아원(주) 제분BU장 전무이사 | - 한양대학교 영어영문학과 졸업 | 대한민국 |
| 김강정 | 1943-11-28 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 목포MBC,IMBC대표이사 사장 | - 경원대 사회과학대 신문방송학과 교수 | - 연세대학교 정치외교학과 졸업 | 대한민국 |
| 한견표 | 1956-11-16 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 제28회 사법시험 합격 - 법무부 법무과장 - 서울중앙지검 금융조세 조사2부장 |
- 법무법인 여명 대표변호사 | - 서울대학교 정치학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 유통전문 판매업 | B2C제품 생산을 위한 위탁가공 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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