정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 621,476 | - 매출액 | 512,634 | ||
| - 부채총계 | 413,618 | - 영업이익 | 14,279 | ||
| - 자본금 | 32,590 | - 당기순이익 | 10,607 | ||
| - 자본총계 | 207,858 | *주당순이익(원) | 172 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,903,125,270 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 사외이사 3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1 의안 : 제42기(2012.1.1~2012.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *이익배당(안) : 현금배당 30원(1주당) → 원안대로 가결 제 2 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제 3 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제 4 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이희상 | 1945-10-02 | 2 | 재선임 | - 한빛은행(주) 비상근이사 - 국민훈장 모란장 수상 |
- 동아원(주) 회장 - 한국제분(주) 회장 |
- 연세대학교 정치외교학과 졸업 - 서울대 경영대학 최고경영자과정 수료 |
대한민국 |
| 이창식 | 1954-03-15 | 2 | 재선임 | - 동방페레그린증권 상무 - 그린자산운용(주) 전무 - 플라스자산운용(주) 회장 |
- 동아원(주) 대표이사 사장 | - 경희대학교 법학과 졸업 - 서울대학교 인문대학 최고지도자 인문과정 수료 |
대한민국 |
| 노동환 | 1963-11-30 | 2 | 재선임 | - 동아원(주) 관리본부장 - 동아원그룹 재무기획실장 |
- 동아원(주) 제분BU장 전무이사 | 한양대학교 영어영문학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김강정 | 1943-11-28 | 2 | 재선임 | - 목포MBC,IMBC대표이사 사장 | - 경원대 사회과학대 신문방송학과 교수 | - 연세대학교 정치외교학과 졸업 | 대한민국 |
| 한견표 | 1956-11-16 | 2 | 재선임 | - 제28회 사법시험 합격 - 법무부 법무과장 - 서울중앙지검 금융조세 조사2부장 |
- 법무법인 여명 대표변호사 | - 서울대학교 정치학과 졸업 | 대한민국 |
| 임중근 | 1947-07-06 | 2 | 신규선임 | - KPMG KOREA Group 대표 - KPMG LLP (NY,USA) 파트너 - 미국 변호사 (뉴욕,뉴저지주), 미국 공인회계사(뉴욕주) |
- Hudson Consulting Inc. 대표이사 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 콜롬비아대학 MBA - New York Law School |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노동환 | 1963-11-30 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 동아원(주) 관리본부장 - 동아원그룹 재무기획실장 |
- 동아원(주) 제분BU장 전무이사 | 한양대학교 영어영문학과 졸업 | 대한민국 |
| 김강정 | 1943-11-28 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 목포MBC,IMBC대표이사 사장 | - 경원대 사회과학대 신문방송학과 교수 | - 연세대학교 정치외교학과 졸업 | 대한민국 |
| 한견표 | 1956-11-16 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 제28회 사법시험 합격 - 법무부 법무과장 - 서울중앙지검 금융조세 조사2부장 |
- 법무법인 여명 대표변호사 | - 서울대학교 정치학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 유통전문 판매업 | B2C제품 생산을 위한 위탁가공 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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