주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 동아원(주) 당진공장 회의실 충청남도 당진시 순성면 덕평로 873번지 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 1 의안 : 제43기(2013.1.1~2013.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *이익배당(안) : 현금배당 30원(1주당) 제 2 의안 : 이사 선임의 건 제 3 의안 : 감사위원 선임의 건 제 4 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기환 | 1958-09-24 | 2 | 신규선임 | -동아원그룹 미래전략본부장 - 대산물산(주) 대표이사 - 前 나라식품(주) 대표이사 |
대산물산(주) 대표이사 | 중앙대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 손병두 | 1960-10-01 | 2 | 신규선임 | 前 CJ제일제당 상무이사 | 동아원(주) 전무이사 | 서울대학교 축산학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신영무 | 1944-03-22 | 2 | 신규선임 | - 환태평양변호사회 회장 - 前 대한변호사협회 회장 - 前 법무법인 세종 대표변호사 - 제9회 사법시험 합격 |
법률사무소 신&박 대표변호사 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 서울대학교 사법대학원 법학박사 - 예일대학교 법과대학원 법학석,박사 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신영무 | 1944-03-22 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 환태평양변호사회 회장 - 前 대한변호사협회 회장 - 前 법무법인 세종 대표변호사 - 제9회 사법시험 합격 |
법무법인 신&박 대표변호사 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 서울대학교 사법대학원 법학박사 - 예일대학교 법과대학원 법학석,박사 |
대한민국 |
| 임중근 | 1947-07-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Managing Partner of KPMG Korea Group -KPMG LLP, New York, Partner |
- Hudson Consulting Inc. 대표이사 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 콜롬비아대학 MBA - New York Law School |
대한민국 |