주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 당진시 순성면 덕평로 873번지 동아원(주) 당진공장 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 1 의안 : 제44기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당(안) : 무배당 제 2 의안 : 이사 선임의 건 제 3 의안 : 감사위원 선임의 건 제 4 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희상 | 1945-10 | 2 | 재선임 | - 現 동아원(주) 회장 한국제분(주) 회장 - 前 대한상공회의소 중견기업위원회 위원장 - 前 한빛은행(주) 비상근이사 |
| 노동환 | 1963-11 | 2 | 재선임 | - 現 한국제분(주) 대표이사 - 現 동아원(주) 제분사업부문장 - 前 동아원(주) 관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김강정 | 1943-11 | 2 | 재선임 | - 現 (사)선진사회만들기연대 공동대표 - 前 경원대학교 사회과학대 신문방송학과 교수 - 前 목포MBC,IMBC대표이사 사장 |
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| 임중근 | 1947-07 | 2 | 재선임 | - 現 Hudson cunsulting Inc. 대표이사 - 前 Managing Partner of KPMG Korea Group - 前 KPMG LLP, New York, Partner |
Hudson Consulting Inc. 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김강정 | 1943-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 (사)선진사회만들기연대 공동대표 - 前 경원대학교 사회과학대 신문방송학과 교수 - 前 목포MBC,IMBC대표이사 사장 |
| 임중근 | 1947-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 Hudson cunsulting Inc. 대표이사 - 前 Managing Partner of KPMG Korea Group - 前 KPMG LLP, New York, Partner |