정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016.03.07 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 및 감사위원 후보자 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사 선임 세부내역 감사위원 선임 세부내역 |
- | - 성명 : 박홍주 - 생년월 : 1979.09 - 임기 : 3년 - 주요경력 : 現 산은캐피탈(주) 팀장, 前 산은캐피탈(주) 인사부, 前 산은캐피탈(주) 투자금융부 - 신규선임여부 : 신규 - 최종학력 : 연세대학교 법학과 - 국적 : 대한민국 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 당진시 순성면 덕평로 873번지 동아원(주) 당진공장 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제45기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당(안) : 무배당 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인우 | 1949-07 | 3 | 신규선임 | -現 (주)사조그룹 식품총괄 사장 -前 (주)사조대림 대표이사 -前 (주)사조해표 대표이사 -前 사조레저(주) 대표이사 |
| 주지홍 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | -現 (주)사조그룹 식품총괄 경영본부장 -前 (주)사조해표 기획실장 -前 (주)사조해표 경영지원본부장 |
| 주진우 | 1949-08 | 3 | 신규선임 | -現 (주)사조그룹 회장 -前 (주)사조산업 사장 -前 한국무역협회 부회장 -前 한국중견기업연합회 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현근 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | -前 농협 하나로유통 대표이사 -前 농협중앙회 상무 -前 농협중앙회 서울지역본보 본부장 |
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| 박홍주 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | -現 산은캐피탈(주) 팀장 -前 산은캐피탈(주) 인사부 -前 산은캐피탈(주) 투자금융부 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현근 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -前 농협 하나로유통 대표이사 -前 농협중앙회 상무 -前 농협중앙회 서울지역본보 본부장 |
| 박홍주 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 산은캐피탈(주) 팀장 -前 산은캐피탈(주) 인사부 -前 산은캐피탈(주) 투자금융부 |