정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 539,326 | - 매출액 | 494,320 | |
| - 부채총계 | 478,002 | - 영업이익 | 1,846 | ||
| - 자본금 | 32,590 | - 당기순이익 | -34,608 | ||
| - 자본총계 | 61,324 | *주당순이익(원) | -686 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 448,796 | - 매출액 | 446,851 | |
| - 부채총계 | 385,896 | - 영업이익 | 4,989 | ||
| - 자본금 | 32,590 | - 당기순이익 | -46,495 | ||
| - 자본총계 | 62,900 | *주당순이익(원) | -728 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 선임 사외이사 2인 선임 감사위원 2인 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제45기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당(안) : 무배당 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인우 | 1949-07 | 3 | 신규선임 | -現 (주)사조그룹 식품총괄 사장 -前 (주)사조대림 대표이사 -前 (주)사조해표 대표이사 -前 사조레저(주) 대표이사 |
| 주지홍 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | -現 (주)사조그룹 식품총괄 경영본부장 -前 (주)사조해표 기획실장 -前 (주)사조해표 경영지원본부장 |
| 주진우 | 1949-08 | 3 | 신규선임 | -現 (주)사조그룹 회장 -前 (주)사조산업 사장 -前 한국무역협회 부회장 -前 한국중견기업연합회 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현근 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | -前 농협 하나로유통 대표이사 -前 농협중앙회 상무 -前 농협중앙회 서울지역본보 본부장 |
- |
| 박홍주 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | -現 산은캐피탈(주) 팀장 -前 산은캐피탈(주) 인사부 -前 산은캐피탈(주) 투자금융부 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현근 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -前 농협 하나로유통 대표이사 -前 농협중앙회 상무 -前 농협중앙회 서울지역본보 본부장 |
| 박홍주 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 산은캐피탈(주) 팀장 -前 산은캐피탈(주) 인사부 -前 산은캐피탈(주) 투자금융부 |