주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 당진시 순성면 덕평로 873번지 사조동아원(주) 생물자원공장 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2.부의안건 ○제1호 의안 : 제46기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당(안) : 무배당 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 ○제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기 5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시함 2. 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창수 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | -前 농협중앙회 농식품유 통 본부장겸 상무 -前 농협중앙회 전북지역 본부장 -前 농협중앙회 경제구조 개편부장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -前 농협중앙회 농식품유통 본부 장겸 상무 -前 농협중앙회 전북지역 본부장 -前 농협중앙회 경제구조개편부장 |