주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 소망공원로 335 [대덕전자(주) B1센터 3층 강당] |
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| 4. 의안 주요내용 | 제53기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 ① 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당예정내용 (주당 배당금 : 보통주 500원, 우선주 505원) ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:김영재) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:남상욱) ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영재 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 2004~현재 ㈜대덕 대표이사 사장 2022~현재 대덕전자㈜ 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상욱 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 1990~2024 서울대 전기·정보공학부 교수 2024~현재 서울대 뉴미디어통신 공동연구소 명예교수 |
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