주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 소망공원로 335 시화공장 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제42기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제42기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장홍은 | 1957-07-27 | 3 | 재선임 | 現 대덕전자(주) 재경본부장 | 대덕전자(주) 부사장 | 인하대학교 경영학과 | 대한민국 |