주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 소망공원로 335 본사 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제44기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제44기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영재 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 2004 ~ 현재 대덕전자㈜ 사장 |
| 김도영 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 2013 ~ 2015 대덕전자㈜ 상무이사 2016 ~ 현재 대덕전자㈜ 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정덕균 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 1991 ~ 현재 서울대학교 전기컴퓨터공학과 교수 2006 ~ 현재 반도체공동연구소장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재학 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 1998 ~ 현재 대덕전자㈜ 상근감사 |