이건산업(주) 주주총회소집 결의(2007.02.21)(16:35) · 이건산업 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2007년 03월 23일 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 인천광역시 남구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수 |
| | 관대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제35기(2006.10.01~2006.12.31)재무제 |
| | 표승인의 건. |
| | 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건. |
| | 제3호 의안 : 정관일부 개정의 건. |
| | 제4호 의안 : 이사 선임의 건. |
| | 제5호 의안 : 감사 선임의 건. |
| | 제6호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건. |
| | 제7호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건. |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 21일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | - |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -이사후보는 현재 미확정상태이며, 추후 확정시 공 |
| | 시할 예정임. |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 서동만 | 1962년 10월 | 3| 신규선임 | 상근 | -삼성전자 | - | 계명대학교 | 대한민국 |
| | 30일 | | | | (주)지원그룹| | | |
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