이건산업(주) 주주총회소집 결의(2008.02.20)(16:11) · 이건산업 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 인천광역시 남구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수 |
| | 관대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제36기(2007.01.01~2007.12.31)재무제 |
| | 표승인의 건. |
| | 제2호 의안 : 결손금처리계산서(안)승인의 건. |
| | 제3호 의안 : 정관일부 개정의 건. |
| | 제4호 의안 : 이사 선임의 건. |
| | 제5호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건. |
| | 제6호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건. |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 20일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | - |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -각호 의안에 대한 세부내용은 "주주총회소집통지공 |
| | 고사항"에 |
| | 공시토록 하겠습니다. |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이춘만 | 1954년 12월 23| 3| 재선임 | (주)이건리빙 | 이건산업 | 대졸 | 한국 |
| | 일 | | | 대표 | (주) 대표 | | |
| | | | | 이사 | 이사 | | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | - 발전 사업 | 사업다각화 모색 |
| | - 집단에너지 사업 | |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 　 |
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| | - | - | - |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.