주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 인천광역시 남구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수관대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제37기(2008.01.01~2008.12.31) 재무제표 승인의 건. 제 2호 의안 : 결손금처리계산서(안)승인이 건. 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건. 제 4호 의안 : 이사선임의 건.(상근이사 1명) 제 5호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건. 제 6호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 각호 의안에 대한 세부내용은 "주주총회소집통지공고사항"에 공시토록 하겠습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영주 | 1941-01-29 | 3 | 재선임 | 이건산업(주) 회장 전경련부회장 한국메세나협회 회장 |
이건산업(주) 회장 (주)이건창호시스템대표 |
서울대 졸 | 한국 |