주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-26 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 인천광역시 남구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수관 대강당. | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제38기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표 ,손익계산서 및 이익잉여금처리계산서(안) 승인의 건. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건. 1. 공고방법 변경 : 인터넷홈페이지 2. 이사 및 감사의 보선임기 3. 기타 개정법률반영 및 자구 수정 제3호 의안: 이사선임의 건.(사내이사 1인, 사외이사 1 인) 제4호 의안: 감사선임의 건. 제5호 의안: 이사보수 한도액 결정의 건. 제6호 의안: 감사보수 한도액 결정의 건. |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 각호 의한에 대한 세부내역은 '주주총회소집통지공고사항'에 공시토록 하겠습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김원택 | 1960-06-28 | 3 | 신규선임 | 이건산업(주) 목재BU장 |
이건산업(주) 산업BU장 | 대졸 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 추지석 | 1941-02-07 | 3 | 재선임 | (주)효성 부회장 이건산업(주) 사외이사 |
이건산업(주) 사외이사 한국공학한림원 에너지포럼 운영위원장 |
대졸 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서동만 | 1962-10-30 | 3 | 재선임 | 상근 | 삼성전자(주) 지원그룹 |
이건산업(주)감사 | 대졸 | 한국 |