주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수관 대강당. | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제39기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표 ,손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건. 1. 사업목적 추가 2. 신주인수권부사채 발행금액 한도 증액 제3호 의안: 이사선임의 건. 제4호 의안: 이사보수 한도액 결정의 건. 제5호 의안: 감사보수 한도액 결정의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 각호 의안에 대한 세부내역은 '주주총회소집통지공고사항'에 공시토록 하겠습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이춘만 | 1954-12-23 | 3 | 재선임 | 이건산업(주) 대표이사 |
이건산업(주) 대표이사 |
서울대졸 | 대한 민국 |
| 박성식 | 1962-12-31 | 3 | 신규선임 | (주)이건환경 대표이사 |
(주)이건환경 대표이사 |
서강대 대학원졸 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 서비스업 냉난방 제조 및 판매업 |
사업다각화 모색 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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