주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수관 대강당. | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제40기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표 ,손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인 의 건. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건. (상법개정안 반영) 제3호 의안: 이사선임의 건. 제4호 의안: 감사선임의 건. 제5호 의안: 이사보수 한도액 결정의 건. 제6호 의안: 감사보수 한도액 결정의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 각호 의안에 대한 세부내역은 '주주총회소집통지공고사항'에 공시토록 하겠습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영주 | 1941-01-29 | 3 | 재선임 | 이건산업(주) 회장 전경련부회장 |
이건산업(주)회장 | 대졸 | 한국 |
| 최명래 | 1959-06-02 | 1 | 신규선임 | (주)이건리빙 대표이사 |
(주)이건창호 부사장 |
대졸 | 한국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박찬영 | 1954-06-24 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)코아스 부사장 |
- | 대졸 | 한국 |