정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 240,186 | - 매출액 | 144,646 | ||
| - 부채총계 | 158,968 | - 영업이익 | 2,796 | ||
| - 자본금 | 37,202 | - 당기순이익 | -4,033 | ||
| - 자본총계 | 81,218 | * 주당순이익(원) | -542 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 (박영주) 상근이사 1명 (최명래) 상근감사 1명 (박찬영) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1 호 의안 : 제40기(2011년 01월 01일 ~ 2011년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금금처리계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 → 원안대로 승인 제 6 호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - 2012년 3월 5일 주주총회소집결의 - 2012년 3월 15일 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영주 | 1941-01-29 | 3 | 재선임 | 전경련부회장 | 이건산업(주)회장 | 서울대졸 | 대한 민국 |
| 최명래 | 1959-06-02 | 1 | 신규선임 | (주)이건리빙대표이사 | (주)이건창호부사장 | 인하대졸 | 대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박찬영 | 1954-06-24 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)코아스 부사장 |
- | 건국대졸 | 대한 민국 |