주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수관 대강당. | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제41기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표( 이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건. (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건. 제5호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 각호 의안에 대한 세부내역은 '주주총회소집통지공고사항'에 공시토록 하겠습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박승준 | 1967-05-09 | 3 | 신규선임 | (주)이건창호 대표이사 |
(주)이건그린텍 대표이사 | 대졸 | 한국 |
| 서동만 | 1962-10-30 | 1 | 신규선임 | 삼성전자(주) 그룹장 |
이건산업(주) 전무이사 |
대졸 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 추지석 | 1941-02-07 | 3 | 재선임 | (주)효성 부회장 |
이건산업(주) 사외이사 |
대졸 | 한국 |